西乌珠穆沁旗金正矿业有限责任公司股东会决议公告

2025年5月15日，公司监事史建军先生倡议召开临时股东会，股东史建军、刘玉华、马同春到场，冯树刚未到现场通过线上视频参加会议。讨论议题:1、张树军先生是否适合继续担任公司法定代表人、执行董事及新的人选;2、史建军先生是否适合继续担任公司监事及新的人选;3、马同春以金正公司名义与陕西宏茂新能源有限公司签订的《经营托管协议》的效力。经各股东讨论达成如下决议:

史建军、刘玉华、冯树刚同意:

①免去张树军的金正公司法定代表人、执行董事职务;选举史建军为公司公司法定代表人、执行董事

②免除史建军的金正公司监事职务;选举刘玉华为金正公司监事。

③马同春以金正公司名义与陕西宏茂新能源有限公司签订的《经营托管协议》的无效。

2025年5月15日