公司股东会决议

武汉古歌实业有限公司股东会决议

时间：2022年6月22日10时--11时30分

地点：武汉市洪山区雄楚大街272号九龙国际大酒店二楼（白鹿房）

召集人：王祥红武汉古歌实业有限公司股东

主持人(记录人兼）：王祥红、武汉古歌实业有限公司股东

参会人：1.公司股东：王祥红、余锟、潘翀共同委托代理人：袁帅，身份证号：420115********0530。

2.本次会议应到股东4人，实到股东2人，本次召集人王祥红已于2022年6月6日将《召开股东会议通知书》以邮政快递方式邮寄给股东陈志雄，且陈志雄于2022年6月17日回复《联络函》以事多为由拒绝参加本次股东会议，参加会议人员3人占股份的70%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议议题：

协商表决本公司1.讨论公司股权变更登记；2.选举产生新的法定代表人、总经理、董事、监事人员；3.讨论、研究鄂州市汉鄂西加油站申报投资建设等相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及武汉古歌实业有限公司《公司章程》，本次会议由股东王祥红召集并主持会议。经与会股东协商，一致同意决议如下：

一、股份转让、登记事宜：

1.2017年8月27日，公司股东潘翀已将公司10%的股份，以96万元转让给王祥红。

2.2017年8月27日、9月27日，公司股东余锟、实际控制人余名声已将公司30%股份，以288万元转让给股东王祥红。

3.变更后的公司股东为；王祥红出资672万元，占公司股份的70%；陈志雄出资288万元，占公司股份的30%。

4.根据《公司法》及《公司章程》本次股份转让合法有效，但股份转让至今近5年时间，鉴于股东（法定代表人）陈志雄不履行公司职责，不依法为其召开股东会、修改《公司章程》、办理股份转让登记，决定授权王祥红到市场监督管理登记机关办理股权变更登记。

二、因上一届公司法定代表人任期已满（2015年5月27日至2018年5月27日）至今未选出新的法定代表人。同意免去陈志雄的法定代表人、总经理职务。同意选举由王祥红、陈志雄为新一届新董事会董事，公司新一届董事会成员由王祥红、陈志雄组成，选举王祥红为公司法定代表人、总经理职务，选举陈志雄为董事，选举（聘请）胡天宏为监事。

三：同意授权王祥红、胡天宏全权办理本公司在鄂州市汉鄂西加油站申报投资建设等相关事宜。

四、鉴于公司营业执照正副本，开户行许可证，行政、财务、合同印章现在陈志雄处，会议结束后，本次《股东会议决议》内容通过登报公示，并以邮政快递邮寄给陈志雄，限陈志雄在2022年7月10日前将公司营业执照正副本，开户行许可证，行政、财务、合同印章交给王祥红，并配合王祥红到市场监督管理机关办理股份转让登记。如陈志雄未按公司《股东会议决定》履行相关事宜，同意授权王祥红到公安机关备案雕刻行政章、经营所需印章等。

五、同意上述会议事项，同意修改《公司章程》条款，同意通过的《公司章程修正案》

股东签名：王祥红、袁帅

武汉古歌实业有限公司

2022年6月22日