关于反对违法召开临时股东会的告知函

新氧置业发展有限公司并冯仑：关于新氧置业发展有限公司（“新氧置业”）发出的《三亚万通健康开发管理有限公司股东会会议召开通知》（“《会议通知》”），我公司函告如下：

一、新氧置业通知召开临时股东会违法

根据《公司法》和《三亚万通健康开发管理有限公司章程》（以下简称《章程》）规定，三亚万通健康开发管理有限公司（以下简称三亚万通）临时股东会应当由董事会负责召集，股东无权直接召集。三亚万通董事会未决议召集临时股东会，也不存在不能履行或者不履行职责的情况，新氧置业无权直接召集临时股东会。《会议通知》拟于2020年9月30日召开临时股东会，距我公司收到《会议通知》之日已不足十五天。因此，新氧置业通知于2020年9月30日召开临时股东会违反公司法和章程规定，召集程序违法，冯仑不得主持召开临时股东会。否则我公司将采取必要法律措施。

二、周传武监事履行监督职责符合公司法和章程规定

滥用职权严重损害三亚万通公司和股东利益的是新氧置业和冯仑。周传武监事根据股东请求代表三亚万通提起维护公司利益的诉讼是依据《公司法》和《章程》规定依法履行职责，不存在《会议通知》所谓“滥用监事权利，严重违反对公司的忠诚义务，并已经涉嫌违法及犯罪行为”的情况。我公司不同意罢免周传武监事的监事职务。作为周传武本次监事履行职责的相对方，新氧置业和冯仑均存在利害关系，无权提出罢免监事。

我公司再次正告新氧置业及冯仑，立即停止损害三亚万通、债权人和其他股东的合法权益的行为，并纠正之前的错误行为，消除影响，赔偿损失，否则将承担一切不利法律后果。特此函告。

润汉辉（海口）投资有限公司

2020年9月25日