召开第一次股东会的通知_召开股东会公告_声明公告

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内蒙古鹰联矿业有限责任公司关于召开2020年第一次股东会的通知

各位股东：

根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于2020年11月22日15：00时在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗市煤炭大厦10层内蒙古鹰联矿业有限责任公司董事长办公室召开2020年第一次股东会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1.会议召集人：公司执行董事【张双】；

2.会议主持人：公司执行董事【张双】；

3.会议召开时间：2020年11月22日15：00时；

4.会议方式：现场会议；

5.会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；

6.会议召开地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗煤炭大厦10层内蒙古鹰联矿业有限责任公司董事长办公室；

7.出席会议人员：

（1）公司全体股东或其委托代理人；

（2）公司董事、监事；内蒙古鹰联矿业有限责任公司全体股东、董事、监事：张双、浙江方鼎贸易有限公司、郭修方

二、会议审议事项

1.商议公司监事是否需要变更并进行表决。

三、参会注意事项

1.股东可亲自出席股东会，也可以书面委托代理人出席和表决；股东为自然人的，由其亲自签署委托书；股东为法人的，由其法定代表人签字并加盖股东公章，如法定代表人参会，由股东出具法定代表人身份证明。

2.符合出席会议的参会人员请于2020年11月22日15：00时前在会场签到，因故不能出席会议的可授权委托代理人出席。逾期不参加将视为放弃对本次议案的股东表决权，公司将按当天实际表决情况形成大会决议，办理相关手续。

联系人：唐梓萌

联系电话：18610968858

股东会召集人：执行董事【张双】

内蒙古鹰联矿业有限责任公司

2020年11月6日

报纸登报信息

登报类型：召开第一次股东会的通知|召开股东会公告|声明公告

报纸名称：中国商报

国内刊号：CN11-0088

邮发代码：1-18

登报级别：国家级报纸登报

登报时间：2020_11_06_星期五

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