关于召开上海美方塑胶投资（集团）有限公司临时股东会会议的通知的公告

上海美方塑胶投资（集团）有限公司股东（执行董事、法定代表人）陈文良：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海美方塑胶投资（集团）有限公司章程》之规定，本股东施正森（持有公司70%股权）、姚国才（持有公司12%股权）作为代表十分之一以上表决权的公司股东，已通过书面函件及公告形式提议召开公司临时股东会会议，但公告期满，执行董事陈文良、监事黄宁一均未履行召集职责、也均未作出任何回复，故本股东施正森、姚国才现依法召开和主持公司临时股东会会议，邀您参加。

鉴于本股东于2020年12月15日以书面通知形式告知陈文良股东会召开事宜，但本股东书面发函至唯一知晓的股东陈文良登记的住所地却查无此人、无法送达，也无其他任何已知的联系方式告知陈文良，即本股东已穷尽联系和送达方式均无法联系陈文良，故现将本次召开公司股东会的通知公告如下。

会议时间：本公告发布之日起40日期满后的当周周五，即2021年3月5日，上午10:00。会议地点：上海市黄浦区人民路737号201室。出席人员：公司股东。主持人：施正森。会议议题：1.免去陈文良担任的公司执行董事（及法定代表人）职务，并选举施正森担任公司执行董事职务，同时根据公司章程规定由施正森担任新的公司法定代表人。

请公司股东陈文良准时参加公司股东会，否则视为自行放弃本次股东会的全部股东权利。

若对本次股东会召开时间等有异议的，请联系：施正森13482545548

特此公告！

上海美方塑胶投资（集团）有限公司股东：施正森、姚国才

2021年1月21日