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关于召开浙江先锋科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的通知
各位股东：
浙江先锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年4月27日召开2021年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下：
一、会议时间、地点：
会议时间：2021年4月27日下午14:00
会议期限：半天
会议地点：浙江省台州市临海市浙江头门港经济开发区东海第六大道8号浙江伟锋药业有限公司二楼会议室
二、会议召集人和召开方式：
会议召集人：董事会
会议召开方式：现场投票方式
三、会议议题：
1、审议《关于2021年度公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的议案》；
2、审议《关于2021年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》；
3、审议《关于2021年度公司及关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》；
4、审议《关于预计公司及子公司2021年度日常性关联交易的议案》；
5、审议《关于开展远期结汇、售汇业务的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
12、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
13、审议《关于废止<承诺管理制度>的议案》；
14、审议《关于废止<利润分配管理制度>的议案》；
15、审议《关于废止<募集资金管理制度>的议案》。
四、参会人员：
1、在公司股东名册登记在册的全体股东均有权出席本次会议，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书。
五、注意事项：
登记方式：1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证明文件办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
登记时间：2021年4月26日（09:00-11:00；13:00-15:00）
登记地点：浙江省临海市涌泉后泾岩头浙江先锋科技股份有限公司会议室
会议费用：与会股东交通及住宿费自理。
六、会议联系方式：
地址：浙江省临海市涌泉后泾岩头
邮政编码：317021
联系人：卢娓手机：13738692673
传真：0576-85686587
浙江先锋科技股份有限公司
董事会
2021年4月7日
报纸登报信息
登报类型：临时股东大会的通知|声明公告|登报
国内刊号：CN11-0088
邮发代码：1-18
发行地区：中国大陆（国内|国际）
登报时间：2021_04_07_星期三
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??京公网安备 11010502052334号
