关于召开公司股东会的催告暨召开股东会告知函

执行董事衡立兵先生；监事章清华先生：四川清江投资有限公司（以下简称清江公司）于2014年11月21日经股东会选举衡立兵为公司执行董事，选举章清华为公司监事，公司章程规定的执行董事、监事的三年任期早已届满，需要召开公司股东会选举新一届公司执行董事、监事，聘任总经理。本人衡惠作为清江公司股东，现函告执行董事衡立兵先生及监事章清华先生，请在2021年6月27日前主持召开清江公司股东会，就选举新一届公司执行董事、监事，聘任总经理进行表决，逾期未组织召开股东会的，本股东将按照《公司法》及公司章程的规定，自行召集并主持清江公司股东会，具体安排如下：

一、会议名称：2021年第一次股东会

二、参会人员：全体股东

三、召开方式：现场投票

四、会议时间：2021年6月28日上午十点整

五、会议地点：四川省遂宁市工业园区南津北路857号衡惠六、会议议题：

（一）公司选举新一届执行董事暨法定代表人；

（二）公司选举新一届监事；

（三）聘任新的总经理。

请各位股东根据本通知准时出席会议，本人确定不能参加的，可委托他人参加本次会议，本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

联系人:冯渡宽联系方式:15196638029

特此函告！

公司股东：衡惠

2021年6月9日