信泰天然资源集团有限公司

CyberCreditNaturalResourcesGroupLimited

鉴于近日外间有投资者就信泰天然资源集团有限公司(以下简称“本公司”)在秘鲁投资矿产采探业务有若干查询，为以正视听，本公司特此对外发表以下声明:

1.于2021年3月26日，何贵有先生(Mr.HO,KwaiYauTony)已被本公司罢免其董事暨行政总裁的职位，并由上述日期起，即日解除何先生在本公司并辖下子公司或分公司的一切职权，包括但不限于代表本公司或辖下子公司或分公司签署任何文件等职权

2.本公司的业务发展联席董事郑柏伟先生(Mr.ChengPakWai或Mr.MatthewCheng)已于2021年1月7日离职，由上述日期起，解除并终止郑先生在本公司并辖下子公司或分公司的一切职权，包括但不限于代表本公司或辖下子公司或分公司签署任何文件等职权。

3.信泰矿物资源集团有限公司(CyberCreditMineralResourcesGroupS.A.C.)(以下简称“CCMR”)实为本公司在秘鲁开立唯一的子公司，其营运资本全部来自本公司，而子公司的成立是为了本公司在秘鲁投资矿物业务，当中包括ProyectoHuari2012-1、ProyectoHuari2012-2、ProyectoHuari2012-3、ProyectoHuari2018、ProyectoHuari2018-1及ProyectoRicoLeon3等项目。何贵有先生在子公司CCMR所持的股份实际以信托形式替本公司持有，并非他的资产，而因应何先生作为本公司在CCMR股份的信托人，在遭罢免后仍未将CCMR股份归还本公司，本公司经已在香港法院向何贵有先生展开民事诉讼(DCCJ1532/2021)，以维护本公司的合法商业权益，并追讨因上述民事诉讼而洐生的所有民事责任，与及对本公司构成的声誉和财务损失。

4.本公司特意提醒各投资者，何贵有先生等人于2020年成立的华桂天然资源集团有限公司(AndesNaturalResourcesGroupLimited)(以下简称“华桂公司”)，与本公司及子公司CCMR没有任何关联及交易，也并非CCMR上述秘鲁的矿产项目的拥有人或有关联公司。如任何人与何贵有先生、郑柏伟先生或华桂公司订立任何合约或协议，本公司及子公司CCMR将一概不会负责。

5.如有人邀请阁下在秘鲁投资上述矿产项目，或以本公司及子公司名义向阁下洽谈业务，阁下可随时通知本公司或向本公司查询(info@cyberbr.com)。

信泰天然资源集团有限公司

2021年6月11日