临时股东会会议通知

致四川中智悦达建设工程有限公司全体股东：

现将本公司临时股东会会议通知如下：会议时间2021年8月17日上午9：00。会议地点：成都市青羊区太升南路锦天国际2单元1706室本次会议审议事项如下：全面审查2018年4月19日至2021年8月17日的公司财务状况;审查卞康钦自2018年4月19日担任公司执行董事以来本公司的经营情况及财务情况;选举变更法定代表人、执行董事、经理、监事;审议公司执行董事、经理、监事职务的任职期限;审议变更公司工商登记、修改公司章程等事项;商议公司印章管理方案、全面追查和肃清私刻公司印章者并追究其法律责任事宜;商议本公司未来的经营方针投资计划管理制度及有关执行董事的报酬事项;需要审议的其他事项。请全体股东准时参加，肖成伦列席。如无法出席会议的可委托一名具有民事行为能力的代理人出示委托人身份证（复印件）授权书出席，股东委托代理人出席会议的视为代理人有权代表股东对会议内容发表意见和投票表决。会议准时召开无故不出席会议也不委托代理人出席的，后果自负。特此通知。

联系人王冬芹，联系电话19983394708

二〇二一年七月二十六日