新疆墨龙煤炭开采销售有限公司召开临时股东会会议的通知

根据《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定，新疆墨龙煤炭开采销售有限公司（以下简称“墨龙公司”）股东西安鸿业矿业开发有限公司提议召开临时股东会会议，临时股东会会议由执行董事杨军虎（2021年8月7日股东会决议确定杨军虎为公司法定代表人和执行董事）召集并主持，定于2021年10月8日上午10点在陕西省西安市高新区唐兴路10号2号楼4楼401室召开。

本次股东会会议需要决议的事项如下：

第一项修改《公司章程》

一、将《公司章程》第十五条股东享有如下权利：第一款和第二款修改为：（一）按照其实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，优先按照其实缴的出资比例认缴增资并在规定期限内实缴到位；如在规定期限内未实缴到位，其他股东可以按照其持股比例缴纳增资，并按照各股东实缴出资比例重新分配股权，各股东应配合进行股权变更登记；（二）参加或委托代理人参加股东会，按照实缴出资比例行使表决权；

二、将《公司章程》第十八条修改为：

第十八条股东之间可以相互转让全部或部分股权，毋须征得其他股东同意；股东两次无法按期实缴增资，无法实缴增资的股东持有的全部股份由其他股东按持股比例收购，收购价格为收购时上月末公司净资产乘以被收购股权比例。被收购股权的股东应配合其他股东进行股权工商变更登记。

三、将《公司章程》第二十八条修改为：

第二十八条股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。

四、按照上述修正案进行工商变更登记。

第二项增加注册资本

一、墨龙公司增加注册资本金人民币10000万元，用于以下几项事项：

1、清偿部分墨龙公司债务，包括墨龙公司对新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队的部分债务、新疆华电吐鲁番发电有限责任公司全部债务及其他债务；

2、公司后续运营所需要的资金：包括墨龙公司收购西安鸿业矿业开发有限公司持有的新疆帆庆化工科技有限公司30%股权、及其他公司运营所需资金。

3、增加的注册资本金人民币10000万元应于2021年10月10日前全部实缴到位。

二、修改公司章程相关条款并进行工商变更登记。

召集人杨军虎

新疆墨龙煤炭开采销售有限公司