广州薇美姿实业有限公司关于召开公司变更为股份有限公司相关股东会议的通知

致：广州薇美姿实业有限公司全体股东

广州薇美姿实业有限公司（以下简称“公司”）拟定于2021年12月1日召开股东会议，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，现将本次股东会议相关事项通知如下：

一、会议安排

1.会议时间：2021年12月1日上午10：00。

2.参会地点：广州市天河区建中路64-66号佳都商务大厦西塔7楼大会议室。

3.应参会成员：公司全体股东。

二、会议事项

1.鉴于公司拟整体变更为股份有限公司，需全体发起人股东签署《薇美姿实业（广东）股份有限公司发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），对整体变更设立股份有限公司情况、发起人认缴股份的数额、出资比例及缴付时间、发起人在设立股份有限公司过程中的承诺及相关责任、发起人的权利与义务、股份有限公司的股东大会、董事会和监事会、费用、违约条款、法律适用及争议解决方、其他等事项进行约定；

2.审议自股份有限公司成立之日（即股份有限公司取得市场监督管理部门颁发的营业执照之日）终止公司股东于2021年7月30日签署的《广州薇美姿实业有限公司之合资经营合同》及《公司章程》；

3.审议在股份有限公司成立后，公司的全部债权债务均由股份有限公司承继。

请各位股东准时参加会议；如逾期未出席本次会议，视为对本次会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议无异议。如需领取上述会议事项相关资料，请联系以下人员：

联系人：徐飞，联系邮箱：xufei@weimeizi.com联系电话：020-85536022

联系地址：广州市天河区建中路64-66号佳都商务大厦西塔7楼

广州薇美姿实业有限公司

2021年11月17日