东方醒狮新动力电池有限公司关于2022年第一次临时股东会决议的公告

陈咏涵女士（身份证号：21052119850705****）：

本公司于2022年1月13日上午8时召开了公司2022年第一次临时股东会。由于您未按时参加本次股东会，现特向您公告通知本次股东会决议内容：本次股东会实际出席股东及股东代表共1人，为：黄金山（代表股东醒狮科技投资有限公司），前述出席股东及股东代表共代表公司51%的股权。本次股东会由公司执行董事黄金山召集并主持。本次会议的召开和举行符合《中华人民共和国公司法》及《东方醒狮新动力电池有限公司章程》的有关规定。出席会议股东醒狮科技投资有限公司代表黄金山对列入《股东会通知》的议案进行了逐项审议，采取现场投票方式进行表决，当场公布了表决结果。本次股东会审议通过：

1.同意解除陈咏涵（身份证号：210521198507053780；持有公司49%的股权，对应认缴出资额：人民币3430万元）的股东资格；2.同意由公司股东醒狮科技投资有限公司缴纳陈咏涵相应认缴出资人民币3430万元（占注册资本49%），并继受取得陈咏涵原持有的公司49%股权（对应出资额：人民币3430万元）。

根据上述决议内容，自2022年1月13日起，您已经不再系本公司的股东，不再享有任何股东权利。

特此公告。

东方醒狮新动力电池有限公司

2022年1月14日