关于湖北鑫金矿业有限公司2022年3月17日召开临时股东会议的通知

股东范雄军、汤雪奎：

您好！根据湖北省嘉鱼县人民法院（2022）鄂1221民初308号调解书，公司各股东均同意解散湖北鑫金矿业有限公司，全体股东15日内（2022年3月24日前）自行成立清算组对公司进行清算。根据《公司法》及我司《公司章程》的规定，执行董事兼总经理李逢超提议，定于2022年3月17日召开公司临时股东会。现将有关事宜通知如下：

一、会议时间

2022年3月17日（星期四）上午9：30，会期半天。

二、会议地点

地址：嘉鱼县迎宾大道38号嘉晟国际酒店三楼会议室

三、会议主持人

公司执行董事兼总经理：李逢超

四、参会人员

公司全体股东。

五、列席人员

公司执行董事、高管。

六、会议议程

（一）审议由公司股东汤雪奎、范雄军成立清算组；

（二）审议清算组成立后的具体职责范围。

注意事项：

会议报到时间：本次会议报到时间为2022年3月17日8:30-9:15，报到地点:嘉鱼县迎宾大道38号嘉晟国际酒店三楼会议室。（报到联系人：李逢超；联系电话：13997547811）

召集人：湖北鑫金矿业有限公司

执行董事兼总经理

2022年3月15日