北京天运宏宇商贸中心股东和职工代表大会决议

时间：2022年03月15日

地点：北京市东城区大经厂胡同55号11幢102-45室

主持人：姜兆学

参会人员：全体股东及职工，其中姜兆学、孟相红为股东，代表股权100%；李嘉为职工。

会议内容如下

1、审议通过了《北京天运宏宇商贸中心改制方案》，同意北京天运宏宇商贸中心由集体所有制（股份合作）改制为有限责任公司，名称为北京中茂佳镁科技有限公司（以下简称新公司）

2、工艺华宇信德（北京）资产评估有限公司出具的华宇信德评报字[2022]第W2-002号资产评估报告，以评估基准日2021年11月30日作为改制时间，经评估北京天运宏宇商贸中心的总资产7.851128万元；总负债账面价值为0.039833万元，净资产账面价值为7.811295万元，同意北京天运宏宇商贸中心的全部资产，债权债务、土地使用权、专利、非专利技术以及商标等均由改制后的新公司承继，并确认北京天运宏宇商贸中心无任何金融机构债权和对外担保。

3、同意原北京天运宏宇商贸中心资产归原股东姜兆学、孟相红所有，改制后的新公司股东会由姜兆学、孟相红组成，注册资本为3万元，股东姜兆学以净资产出资2.9万元，股东孟相红以净资产出资0.1万元。

改制后的新公司不舍董事会、监事会，设执行董事1名、监事1名、经理1名，执行董事和监事由新公司的股东会选举产生，经理由新公司执行董事聘任产生。

4、同意改制后，原北京天运宏宇商贸中心全部职工共计3名进入新公司，新公司继续履行改制前北京天运宏宇商贸中心与留用职工的劳动合同，并继续负担全部职工的工资和福利待遇。新公司不需因本次改制向留用职工支付经济补偿金，相关的社会保险将变更至新公司。

2022年03月15日