证券代码：000625(200625)

证券简称：长安汽车（长安B）

公告编号：2022-14

重庆长安汽车股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年3月17日下午2：30；

（2）网络投票时间：2022年3月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月17日9:15-15:00。

2.召开地点：重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋2810会议室。

3.召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。

4.股东大会召集人：公司董事会

5.股东大会主持人：董事长朱华荣先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共441人，代表公司有表决权股份数3,122,821,010股，占公司有表决权股份总数的40.917%。

2.A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共377人，代表公司有表决权股份数2,979,297,976股，占公司有表决权A股股份总数的46.775%。其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权股份数2,898,577,304股，占公司有表决权A股股份总数的45.508%；通过网络投票的A股股东共367人，代表公司有表决权股份80,720,672股,占公司有表决权A股股份总数的1.267%。

3.B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共64人，代表公司有表决权股份143,523,034股，占公司有表决权的B股股份总数的11.366%。其中出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共56人，代表公司有表决权股份数141,088,996股，占公司有表决权B股股份总数的11.173%；通过网络投票的B股股东共8人，代表公司有表决权股份数2,434,038股,占公司有表决权B股股份总数的0.193%。

4.出席会议的其他人员

（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（2）本公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

1.表决方式：会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

2.非累积投票议案表决结果

（1）总体表决结果

议案名称：关于董事变更的议案

同意票数(股)：3,114,741,126

同意比例（%）：99.742

反对票数(股)：8,035,844

反对比例（%）：0.257

弃权票数(股)：44,040

弃权比例（%）：0.001

表决结果：审议通过

议案名称：关于2022年投资计划的议案

同意票数(股)：3,119,526,042

同意比例（%）：99.895

反对票数(股)：3,227,768

反对比例（%）：0.103

弃权票数(股)：67,200

弃权比例（%）：0.002

表决结果：审议通过

议案名称：关于开展票据池业务的议案

同意票数(股)：3,119,478,542

同意比例（%）：99.893

反对票数(股)：3,275,208

反对比例（%）：0.105

弃权票数(股)：67,260

弃权比例（%）：0.002

表决结果：审议通过

议案名称：关于公司及下属子公司开展远期外汇交易的议案

同意票数(股)：3,119,490,702

同意比例（%）：99.893

反对票数(股)：3,275,108

反对比例（%）：0.105

弃权票数(股)：55,200

弃权比例（%）：0.002

表决结果：审议通过

（2）B股股东表决情况

议案名称：关于董事变更的议案

同意票数(股)：139,656,546

同意比例（%）：97.306

反对票数(股)：3,866,488

反对比例（%）：2.694

弃权票数(股)：-

弃权比例（%）：-

议案名称：关于2022年投资计划的议案

同意票数(股)：141,792,946

同意比例（%）：98.795

反对票数(股)：1,730,088

反对比例（%）：1.205

弃权票数(股)：-

弃权比例（%）：-

议案名称：关于开展票据池业务的议案

同意票数(股)：141,792,946

同意比例（%）：98.795

反对票数(股)：1,730,088

反对比例（%）：1.205

弃权票数(股)：-

弃权比例（%）：-

议案名称：关于公司及下属子公司开展远期外汇交易的议案

同意票数(股)：141,792,946

同意比例（%）：98.795

反对票数(股)：1,730,088

反对比例（%）：1.205

弃权票数(股)：-

弃权比例（%）：-

（3）中小股东表决情况

议案名称：关于董事变更的议案

同意票数(股)：223,889,254

同意比例（%）：96.517

反对票数(股)：8,035,844

反对比例（%）：3.464

弃权票数(股)：44,040

弃权比例（%）：0.019

议案名称：关于2022年投资计划的议案

同意票数(股)：228,674,170

同意比例（%）：98.580

反对票数(股)：3,227,768

反对比例（%）：1.391

弃权票数(股)：67,200

弃权比例（%）：0.029

议案名称：关于开展票据池业务的议案

同意票数(股)：228,626,670

同意比例（%）：98.559

反对票数(股)：3,275,208

反对比例（%）：1.412

弃权票数(股)：67,260

弃权比例（%）：0.029

议案名称：关于公司及下属子公司开展远期外汇交易的议案

同意票数(股)：228,638,830

同意比例（%）：98.564

反对票数(股)：3,275,108

反对比例（%）：1.412

弃权票数(股)：55,200

弃权比例（%）：0.024

（4）B股中小股东表决情况

议案名称：关于董事变更的议案

同意票数(股)：139,656,546

同意比例（%）：97.306

反对票数(股)：3,866,488

反对比例（%）：2.694

弃权票数(股)：-

弃权比例（%）：-

议案名称：关于2022年投资计划的议案

同意票数(股)：141,792,946

同意比例（%）：98.795

反对票数(股)：1,730,088

反对比例（%）：1.205

弃权票数(股)：-

弃权比例（%）：-

议案名称：关于开展票据池业务的议案

同意票数(股)：141,792,946

同意比例（%）：98.795

反对票数(股)：1,730,088

反对比例（%）：1.205

弃权票数(股)：-

弃权比例（%）：-

议案名称：关于公司及下属子公司开展远期外汇交易的议案

同意票数(股)：141,792,946

同意比例（%）：98.795

反对票数(股)：1,730,088

反对比例（%）：1.205

弃权票数(股)：-

弃权比例（%）：-

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2.律师姓名：黎晓慧、黄佳曼

3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1.关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

2.2022年第一次临时股东大会决议

3.法律意见书

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2022年3月18日

 

證券代碼：000625(200625)

證券簡稱：長安汽車（長安B）

公告編號：2022-14

重慶長安汽車股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現否決提案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開的情況

1.召開時間：

（1）現場會議召開日期和時間：2022年3月17日下午2：30；

（2）網絡投票時間：2022年3月17日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年3月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年3月17日9:15-15:00。

2.召開地點：重慶市江北區東升門路61號金融城2號T2棟2810會議室。

3.召開方式：采用現場投票及網絡投票相結合的方式。

4.股東大會召集人：公司董事會

5.股東大會主持人：董事長朱華榮先生

6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票

上市規則》等規則及《公司章程》的規定。

二、會議的出席情況

1.出席的總體情況

出席會議的股東及股東代理人共441人，代表公司有表決權股份數3,122,821,010股，占公司有表決權股份總數的40.917%。

2.A股股東出席情況

出席會議的A股股東及股東代理人共377人，代表公司有表決權股份數2,979,297,976股，占公司有表決權A股股份總數的46.775%。其中出席現場股東大會的A股股東及股東代理人共10人，代表公司有表決權股份數2,898,577,304股，占公司有表決權A股股份總數的45.508%；通過網絡投票的A股股東共367人，代表公司有表決權股份80,720,672股,占公司有表決權A股股份總數的1.267%。

3.B股股東出席情況

出席會議的B股股東及股東代理人共64人，代表公司有表決權股份143,523,034股，占公司有表決權的B股股份總數的11.366%。其中出席現場股東大會的B股股東及股東代理人共56人，代表公司有表決權股份數141,088,996股，占公司有表決權B股股份總數的11.173%；通過網絡投票的B股股東共8人，代表公司有表決權股份數2,434,038股,占公司有表決權B股股份總數的0.193%。

4.出席會議的其他人員

（1）公司部分董事、監事和高級管理人員；

（2）本公司聘請的見證律師。

三、提案審議和表決情況

1.表決方式：會議采用現場記名投票及網絡投票相結合的表決方式。

2.非累積投票議案表決結果

（1）總體表決結果

議案名稱：關於董事變更的議案

同意票數(股)：3,114,741,126

同意比例（%）：99.742

反對票數(股)：8,035,844

反對比例（%）：0.257

棄權票數(股)：44,040

棄權比例（%）：0.001

表決結果：審議通過

議案名稱：關於2022年投資計劃的議案

同意票數(股)：3,119,526,042

同意比例（%）：99.895

反對票數(股)：3,227,768

反對比例（%）：0.103

棄權票數(股)：67,200

棄權比例（%）：0.002

表決結果：審議通過

議案名稱：關於開展票據池業務的議案

同意票數(股)：3,119,478,542

同意比例（%）：99.893

反對票數(股)：3,275,208

反對比例（%）：0.105

棄權票數(股)：67,260

棄權比例（%）：0.002

表決結果：審議通過

議案名稱：關於公司及下屬子公司開展遠期外匯交易的議案

同意票數(股)：3,119,490,702

同意比例（%）：99.893

反對票數(股)：3,275,108

反對比例（%）：0.105

棄權票數(股)：55,200

棄權比例（%）：0.002

表決結果：審議通過

（2）B股股東表決情況

議案名稱：關於董事變更的議案

同意票數(股)：139,656,546

同意比例（%）：97.306

反對票數(股)：3,866,488

反對比例（%）：2.694

棄權票數(股)：-

棄權比例（%）：-

議案名稱：關於2022年投資計劃的議案

同意票數(股)：141,792,946

同意比例（%）：98.795

反對票數(股)：1,730,088

反對比例（%）：1.205

棄權票數(股)：-

棄權比例（%）：-

議案名稱：關於開展票據池業務的議案

同意票數(股)：141,792,946

同意比例（%）：98.795

反對票數(股)：1,730,088

反對比例（%）：1.205

棄權票數(股)：-

棄權比例（%）：-

議案名稱：關於公司及下屬子公司開展遠期外匯交易的議案

同意票數(股)：141,792,946

同意比例（%）：98.795

反對票數(股)：1,730,088

反對比例（%）：1.205

棄權票數(股)：-

棄權比例（%）：-

（3）中小股東表決情況

議案名稱：關於董事變更的議案

同意票數(股)：223,889,254

同意比例（%）：96.517

反對票數(股)：8,035,844

反對比例（%）：3.464

棄權票數(股)：44,040

棄權比例（%）：0.019

議案名稱：關於2022年投資計劃的議案

同意票數(股)：228,674,170

同意比例（%）：98.580

反對票數(股)：3,227,768

反對比例（%）：1.391

棄權票數(股)：67,200

棄權比例（%）：0.029

議案名稱：關於開展票據池業務的議案

同意票數(股)：228,626,670

同意比例（%）：98.559

反對票數(股)：3,275,208

反對比例（%）：1.412

棄權票數(股)：67,260

棄權比例（%）：0.029

議案名稱：關於公司及下屬子公司開展遠期外匯交易的議案

同意票數(股)：228,638,830

同意比例（%）：98.564

反對票數(股)：3,275,108

反對比例（%）：1.412

棄權票數(股)：55,200

棄權比例（%）：0.024

（4）B股中小股東表決情況

議案名稱：關於董事變更的議案

同意票數(股)：139,656,546

同意比例（%）：97.306

反對票數(股)：3,866,488

反對比例（%）：2.694

棄權票數(股)：-

棄權比例（%）：-

議案名稱：關於2022年投資計劃的議案

同意票數(股)：141,792,946

同意比例（%）：98.795

反對票數(股)：1,730,088

反對比例（%）：1.205

棄權票數(股)：-

棄權比例（%）：-

議案名稱：關於開展票據池業務的議案

同意票數(股)：141,792,946

同意比例（%）：98.795

反對票數(股)：1,730,088

反對比例（%）：1.205

棄權票數(股)：-

棄權比例（%）：-

議案名稱：關於公司及下屬子公司開展遠期外匯交易的議案

同意票數(股)：141,792,946

同意比例（%）：98.795

反對票數(股)：1,730,088

反對比例（%）：1.205

棄權票數(股)：-

棄權比例（%）：-

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

四、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務所

2.律師姓名：黎曉慧、黃佳曼

3.結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

五、備查文件

1.關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知

2.2022年第一次臨時股東大會決議

3.法律意見書

重慶長安汽車股份有限公司董事會

2022年3月18日