关于召开临时股东会的通知

致：北京乐上柏莱沃文化艺术传播有限公司股东陈立/张毅

根据《中华人民共和国公司法》、《北京乐上柏莱沃文化艺术传播有限公司公司章程》的相关规定，我公司乐成集团有限公司作为北京乐上柏莱沃文化艺术传播有限公司（以下简称“柏莱沃公司”）享有70%表决权的股东，有权提议召开临时股东会。现将本次会议的议题和基本情况通知如下：

一、基本情况

会议时间：2022年4月15日

会议地点：北京市朝阳区百子湾南二路72号乐成豪丽6号楼乐成集团“格物会议室”

召集人：乐成集团有限公司

主持人：李忠

召开方式：现场会议，现场表决

二、会议议题

因柏莱沃公司已于2021年6月16日被北京市朝阳区市场监督管理局处以吊销执照登记证的行政处罚。目前柏莱沃公司处于吊销营业执照状态，且始终未启动公司清算、申请注销等相关工作，已严重损害股东权益。特通知召开临时股东会，具体对以下事项进行表决：

1、关于解散和清算柏莱沃公司的事项；

2、关于成立清算组，选定清算组成员的事项。

三、其他

联系人：杨林林，联系电话：18101058295，电子邮箱：yanglinlin@yuechenggroup.com。

（以下无正文）

附件：

议案1：《关于解散和清算柏莱沃公司的议案》

议案2：《关于成立清算组和选定清算组成员的议案》

乐成集团有限公司

2022年3月30日

议案1：

关于解散和清算柏莱沃公司的议案

各位股东：

因北京乐上柏莱沃文化艺术传播有限公司（以下简称“柏莱沃公司”）已于2021年6月16日被北京市朝阳区市场监督管理局处以吊销执照登记证的行政处罚。目前柏莱沃公司处于吊销营业执照状态，且始终未启动公司清算、申请注销等相关工作。为保障股东权益，现制定解散和清算方案，提请临时股东会进行审议。

1、以柏莱沃公司依法被吊销营业执照为由，做出解散柏莱沃公司的股东会决议；2、成立清算组，并由清算组按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，行使职权，开展柏莱沃公司清算、注销等工作；3、柏莱沃公司应将全部财务凭证、会计资料、“三表”等财务资料妥善保管，并根据清算组的要求及时提供；4、柏莱沃公司应将公司法人章、公章、合同章、财务章、营业执照（正、副本）、税务登记证、银行开户资料等相关章证照，全部移交给清算组组长；5、柏莱沃公司应妥善保管好公司财产，不得擅自处分、毁坏、丢失、转让、出租等；6、柏莱沃公司应妥善保管好公司各类合同，并根据清算组的要求及时移交；7、柏莱沃公司自做出解散决定之日起停止任何与清算无关的业务；8、本方案经临时股东会审议后执行。

议案2：

关于成立清算组和选定清算组成员的议案

各位股东：

为确保北京乐上柏莱沃文化艺术传播有限公司（以下简称“柏莱沃公司”）解散事项的顺利推进，现制定柏莱沃公司成立清算组和选定清算组成员的方案，提请临时股东会进行审议。

1、做出同意成立柏莱沃公司清算组的临时股东会决议；2、同意由李忠、徐玲、杨林林、陈立、张毅担任清算组成员，由李忠担任清算组组长；3、如股东无法担任清算组成员，可指定代理人担任；4、清算组成员应按照《中华人民共和国公司法》的规定履行清算组职责；5、本方案经临时股东会审议后执行。