烟台同立高科新材料股份有限公司股东大会会议通知

公司董事会定于2022年9月30日上午10点于会议室召开股东大会，出席对象为全部股东。股东如不能亲自参加股东大会的，可以书面委托代理人出席会议并参加表决，股东代理人不必是公司股东。公司董监高列席会议，表决方式为现场记名表决。

会议审议如下议案：《关于2021年度董事会工作报告的议案》、《关于2021年度监事会工作报告的议案》、《关于2021年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度财务预算报告的议案》、《关于公司2021年度报告的议案》、《关于2021年度利润分配方案的议案》、《关于公司原厂址土地摘牌相关事宜的议案》、《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司监事的议案》。

参加会议登记方式：个人股东持本人身份证办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书办理）；法人股东为股东单位法定代表人的，须持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）；登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。现场登记于公司会议室2022年9月30日上午9：00—10:00，书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2022年9月29日下午15点。

会议通讯地址：山东省烟台市福山区英特尔大街19号，联系人：刘女士，电话：0535-6319099，传真：0535-6319096，电子邮箱：liuy@tomley.com。

如有任何疑问，请及时和我司上述联系人咨询解决。

特此通知！

烟台同立高科新材料股份有限公司

董事会

2022年9月6日