关于召开贵州昆诚装饰材料有限公司临时股东会议的通知

致：全体股东：

召集人高焕明系贵州昆诚装饰材料有限公司章程载明的股东，持有贵州昆诚装饰材料有限公司70%股权，因贵州昆诚装饰材料有限公司未按照章程约定定期召开股东会，现任法定代表人已经提出辞职并登报辞去公司执行董事职务，为了公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》及《贵州昆诚装饰材料有限公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，现决定召开股东会，具体事项：

一、会议主持人：陆桢兰（系股东高焕明委托代理人。）

二、会议参加人：全体股东及股东授权的委托代理人。

三、会议审议事项：

1.讨论决定公司新任法定代表人。

2.讨论公司股东股权转让事宜。

3.讨论公司章程修正案。

四、登记方式

参会人员于2022年11月1日9:00-9:30前往贵州浩锐律师事务所签到。

五、会议时间、地点

1.会议时间：2022年11月1日上午9时至会议议程全部结束。

2.会议地点：贵州浩锐律师事务办公室。（威宁自治县凤山大道新世界小区6栋1单元。）

六、其他事项

1.股东出席会议，应出示本人身份证原件；接受委托出席股东会的股东，应持委托人股东签署的授权委托书。

2.联系人：联系电话：13602821510

委托代理人：陆桢兰

联系电话：13595791514

召集人：股/高焕明

2022年10月12日