关于召开西藏国安睿博私募基金管理有限公司2022年第二次临时股东会的会议通知

致：北京辉盛信和投资管理有限公司（“贵公司”）

西藏国安睿博私募基金管理有限公司（下称“国安睿博”）因人事变更涉及到董事、董事长（法定代表人）变更及修改章程需要召集临时股东会，因此国安睿博的股东中信国安信息产业股份有限公司（“中信国安”）根据公司章程及公司法的相关规定，决定召集国安睿博2022年第二次临时股东会，并于2022年9月23日向股东北京辉盛信和投资管理有限公司（以下称“辉盛信和”）送达《关于召开西藏国安睿博私募基金管理有限公司2022年第二次临时股东会的会议通知》。

后因国安睿博经营情况变更，需要修改议案，中信国安于2022年10月20日再次向股东辉盛信和的法定注册地址及其委派的董事王小军送达变更议案后的《关于召开西藏国安睿博私募基金管理有限公司2022年第二次临时股东会的会议通知》，辉盛信和因法定地址无法联系导致被退回，故决定以公告方式再次向股东辉盛信和送达本次会议通知，具体内容如下：

1.召开会议的基本情况

类型和届次：国安睿博2022年第二次临时股东会

召集人：中信国安信息产业股份有限公司

主持人：董事长或其授权代表

会议召开方式：现场和通讯相结合方式

会议召开日期、时间：12月9日上午10点（即公告期满后第16日上午10点）

现场会议地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦5层会议室

会议拨入信息：腾讯会议号码及密码请联系010-65082288-203，联系人：佟洋

2.会议审议事项：《关于西藏国安睿博私募基金管理有限公司同意其管理的浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）对外借款用于向天津奇信志成科技有限公司履行增资义务的议案》有关议案具体情况，可以联系佟洋。

3.股东委派的参会人员应携带授权委托书，具体内容请联系佟洋。

本次公告期限为发布之日起30日，若股东辉盛信和在2022年11月6日之前明确回复参加本次会议，本公告自动终止，本次临时股东会仍然按照2022年10月20日通知的时间召开；若股东辉盛信和未能在2022年11月6日前回复是否参加本次会议的，自公告期限满后视为股东辉盛信和收到会议通知且已经充分了解会议资料以及拟审议议案的全部内容。

如股东未能在规定时间参会的，视为已获参加本次股东会之通知但放弃参加股东会及表决之权利，股东会将如期召开，由参会股东按照《公司法》及公司章程之规定行使表决权并作出有效决议。

中信国安信息产业股份有限公司

2022年10月25日