深圳一卡易科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的补充议案通知

深圳一卡易科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议召开时间为2023年1月13日10:00，会议召开地点为深圳市龙华区龙华街道三联社区三联创业路19号弓村新城商业中心(汇海广场)C座20层01-03号公司2006会议室，出席对象为截止至2023年1月6日下午，股份转让结束后登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人及公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会的召集人为股东于挺进先生，会议采用现场投票方式召开。

会议登记方式：自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

会议登记时间：2023年1月13日08:30-09:00

本次新增会议审议事项：（一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；（二）审议《关于董事会换届选举的议案》；（三）审议《关于监事会换届选举的议案》；（四）审议《关于废止相关制度的议案》；（五）审议《关于对深圳好升易科技有限公司投资的议案》；（六）审议《关于对子公司、孙公司提供担保的议案》；（七）审议《公司印章证照管理制度》的议案。

本次会议联系方式如下：

联系人：皮强，联系电话0755-22310521；联系地址：深圳市龙华区龙华街道三联社区三联创业路19号弓村新城商业中心（汇海广场）C座20层01-03号。

会议费用：会议期限为0.5天，与会股东交通费及住宿费自理，公司承担本次会议所必须的费用。

深圳一卡易科技股份有限公司其他召集人

2023年1月3日