福建金山水文创产业投资有限公司2023年股东会决议

公司于2023年10月7日下午3点，在福州市鼓楼区福二路175号澜郡A区2栋1701室召开股东会会议。会议应到3人，实到2人，代表公司股东67%（魏婷婷34%、郑小燕33%）的表决权。

本次会议有关内容已经按照公司法和公司章程的规定提前通知全体股东，参加本次会议的股东人数以及本次会议的召开程序符合我国公司法和公司章程的规定。

经讨论并审议，本次股东会作出如下决议：

一、关于公司无法重新设置会计账簿的事宜；

因林秀群一直不移交管理期间的公司账册，而原始凭证又是进行会计核算工作的原始资料和重要依据，原始凭证无法完整的获取，公司财务账册就无法全面、系统、连续的核算，因此无法重新设置会计账簿。二、关于继续向原公司总经理林秀群要求移交公司相关证照及历年股东会决议、股东会议记录等事宜；在无法重新设置账簿的情况下，为保证公司的正常经营运转，同意继续向原公司总经理林秀群要求移交公司设立时至2020年5月25日期间账本（包括但不限于记账凭证记原始凭证、银行流水）、股东会决议、公司合同专用章、公司财务专用章、人民银行开户许可证、中国银行武夷山支行网银U盾和密码、验资报告、《国有建设用地使用权出让文件》（武国土告字【2015】1号）、《国有建设用地使用权出让合同》及与前述合同涉及土地相关的文件（包括但不限于土地甚力探、测绘、土地设计图纸、武夷山市政府及有关行政部门出具的文件和资料、金山水公司提交给行政部门与土地相关的申请书等文件）、其他与公司经营和管理相关的文件资料的股东会决议、各类经济合同、劳动合同、薪酬发放表等文件资料。

三、关于公司提起证照返还相关诉讼事宜。

因林秀群至今拒不返还交接其任职公司总经理期间的所有材料，占有、转移、隐匿公司证照、会计账册资料、各类合同的行为，已严重损害公司的合法财产权益，公司将对林秀群提起证照返还的相关民事、刑事诉讼事宜，由股东魏婷婷全权处理并委托聘请律师处理相关诉讼事宜。

福建金山水文创产业投资有限公司

股东：魏婷婷/郑小燕

2023年10月11日