邵武市宏泽林业发展有限公司2023年度第一次临时股东会决议

公司于2023年10月8日在光泽县217路187号三楼和网络的方式召开临时股东会。会议应到4人，实到3人，由监事饶承发在光泽主持会议，公司股东饶建明（持有45%表决权），魏婷婷（持有55%的表决权）以网络参会的方式出席会议。

本次会议有关内容已经按照公司法和公司章程的规定提前通知全体股东，参加本次会议的股东人数以及本次会议的召开程序符合我国公司法和公司章程的规定。

经讨论并审议，全体股东以100%的表决权就股东魏婷婷向监事饶承发举报关阳晓在未召开股东会、未征询股东意见、未通知全体股东的情况下擅自以法定代表人身份恶意挂失公司公章和营业执照，伪造公司意志并以公司名义参加诉讼、在未告知公司股东会的情况下于2016年起就以“歇业”状态填写公司工商年报、以及郑晓此次拒不向监事饶承发交待财务事项等违规行为作出如下决议

、同意罢免关邦晓法定代表人、执行董事总经理和财务负责人的职务，新法定代表人.执行董事和总经理将由新聘请的职业经理人担任。股东会结束后通知关阳晓关于前述罢免事项的决定内容，同时通知郑晓移交其持有的公司营业执照和公章。若郑晓不予返还公章和营业执照，在法定代表人变更后重新刻录公章。

、同意监事饶承发提出的关于公章效力的提案，在重新刻录公章前只承认保存在魏婷婷处的公章效力，不承认郑晓隐瞒股东会私下刻录的公章效力。股东会结束后，登报公告郑晓所持有的公章无效，一并公告对郑晓的罢免决定。

三、同意魏婷婷提出的关于解除与饶承发（代持5%）、郑晓（代持50%）股权代持关系的提案，同意魏婷婷成为公司的显名股东。

签署时间：2023年10月8日

邵武市宏泽林业发展有限公司

全体股东：饶建明、魏婷婷

监事：饶承发