北京市天云实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

尊敬的股东：

北京市天云实业股份有限公司（下称天云公司）定于2023年11月13日上午9时，以通信（微信、电话、邮寄）的方式召开2022年度股东大会。现将有关事项通知给您：

一、召集人：董事会

二、会议审议的事项：1.审议《天云公司2022年度董事会工作报告》；2.审议《天云公司2022年度监事会工作报告》3.审议《天云公司2022年度财务报告》；4.审议《天云公司2022年利润分配方案》；5.审议《天云公司2023年度财务预算报告》；6.审议《关于董事会变更董事的议案》。

请意向参会股东联系公司办公室获取具体信息。

联系人：王女士

联系电话63318597、18510429910

联系邮箱：tydqgzb@163.com

北京市天云实业股份有限公司董事会

2023年10月13日