月旭科技（上海）股份有限公司

关于2023年第一次临时股东大会召开时间变更的通知

一、更正补充事项涉及的具体内容和原因

月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日发出股东通知以及在《国际商报》上公告了《月旭科技（上海）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，现因工作安排等原因，且为保证股权登记日在册的各股东有足够时间研读分析议案内容，就原公告更正部分说明如下：

原公告：召开的日期时间：2023年12月1日下午13：00

更正后：召开的日期时间：2023年12月6日下午13：00

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

除了上述更正补充事项外，于2023年11月14日公布的原股东大会通知其他事项不变。

二、更正补充后召开会议基本情况

1、更正后会议召开的时间：2023年12月6日下午13：00

2、现场会议召开地点：子公司浙江月旭材料科技有限公司会议室

地址：浙江省金华市婺城区双林南街168号

3、股权登记日：2023年11月29日

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式。

6、出席会议对象：

（1）出席人员为：公司股东及股东代理人，董事、监事、董事会秘书。

（2）列席人员为：公司其他高级管理人员等。

7、参会方式：公司股东及股东代理人到现场参会。

三、本次会议审议事项

1、《关于出售相关子公司股权暨关联交易的议案》。

议案具体内容可联系公司获取。

四、其他事项

1、会议联系人：周韶红

联系电话：0579-89138361

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的人员，请于会前半小时到会场办理登记手续。

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2023年11月21日

 

会议公告

天津富城时装有限公司已被吊销营业执照，根据相关规定，将清算注销。我公司作为股东之一，现召集全体董事会成员和股东于2023年12月21日上午九点，在天津市河东区八经路23号方达大厦614室召开董事会、股东会，讨论清算注销公司等事宜。如董事会成员或股东未能按时参加，视为放弃所有权利，并对本次会议予以认可。联系人：芦女士，13920882627。特此公告。

天津工艺品进出口集团有限公司

 

会议公告

天津富达工艺饰品有限公司已被吊销营业执照，根据相关规定，将清算注销。我公司作为股东之一，现召集全体董事会成员和股东于2023年12月21日上午九点，在天津市河东区八经路23号方达大厦614室召开董事会、股东会，讨论清算注销公司等事宜。如董事会成员或股东未能按时参加，视为放弃所有权利，并对本次会议予以认可。联系人：芦女士，13920882627。特此公告。天津工艺品进出口集团有限公司

 

股东会决议

南京图斯卡塑料机械有限公司于2023年12月18日上午9时在本公司召开公司清算，注销的股东大会。请全体股东按时到场。