福建源光线束电器有限公司股东会会议通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定，将于2024年3月15日上午10点30分召开福建源光线束电器有限公司（简称“公司”）股东会会议。现将股东会有关事项通知如下：

一、会议基本情况：本次股东会的会议时间为2024年3月15日上午10点30分；会议地点在河南省鹤壁市淇滨区松江路003号天海大厦606室，会议召集人为河南天海电器有限公司；会议方式为现场召开。

二、会议议程：制定并通过新《福建源光线束电器有限公司章程》，变更公司组织机构，公司最高权力机构由董事会变更为股东会；继续选举公司董事并组成董事会，继续选举董事长和副董事长；任命公司监事；变更公司住所；变更公司经营范围。

三、参会人员：公司股东和公司董事。

四、会议登记和其他事项：请各位股东务必于2024年3月10日24:00前，将参会确认及身份证明文件发送至公司指定邮箱liufengzhou@thb.com.cn进行登记。请各位股东按时参加会议，否则视为弃权。

2024年2月28日

 

苏州阳丞禾体育管理有限公司

2024年临时股东会会议通知各位股东：

本人为苏州阳丞禾体育管理有限公司（以下简称“公司”）的股东姚军，身份证号320501198103011517，持有公司51%的股权，表决权亦为51%，本人同时担任公司监事职务。

为保障公司持久运营，故，本人依据《中华人民共和国公司法》第六十二条、《公司章程》第十一条第三款之规定，本人作为代表十分之一以上表决权的股东及监事，于2024年2月6日通过邮寄方式提请执行董事召集和主持2024年临时股东会会议并告知会议议题。2024年2月21日，本人通过短信方式（向其本人及其担任公司店长之女杨艳）再次通知其召集和主持公司临时股东会会议，但均未收到回复。

现，依据《公司章程》第十二条及《中华人民共和国公司法》第四十条第三款“董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持”之规定，本人作为公司监事，自行召集和主持临时股东会，具体如下：

苏州阳丞禾体育管理有限公司2024年临时股东会会议定于2024年3月15日召开，望各位股东准时参与。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况：

1.召开时间：2024年3月15日9时至12时；

2.召开地点：苏州工业园区西华林街88号邻瑞广场4楼F422室；

3.会议表决方式：现场投票；

4.召集人：监事姚军。

二、会议审议事项：

1.审议《关于决定公司的经营方针的议案》；

2.审议《关于重新选举执行董事的议案》；

3.审议《关于批准公司执行董事报告的议案》；

4.审议《关于批准公司监事报告的议案》；

5.审议《关于聘请审计业务之会计师事务所的议案》。

三、参会人员：

1.公司全体股东及股东代表；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.会议记录人员；

4.公司邀请的其他人员。

四、注意事项：

1.公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2.自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

五、会议联络人员：

联系人：姚军电话：13706210866

恭请各位股东准时出席会议。

监事：姚军

日期：2024年2月26日

 

公告

新疆鑫迪农业机械科技有限公司股东仲卫琴、郭伊平、范晓宇：

依据《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定现公告如下：1.股东仲卫琴、郭伊平、范晓宇经公司多方与你联系未果；

2.现公司决议解散，决定于2024年3月15日上午11:00准时在新疆城建大厦1202室召开股东会议请准时参加；

3.如不能参加视为自动弃权，由此引发的相关法律责任自行承担。

公告人：新疆鑫迪农业机械科技有限公司

2023年2月28日