北京共创开源软件有限公司

临时股东会开会通知

各位股东：

经股东苏州智慧时空企业管理研究有限公司提议，本公司决定召开临时股东会议，现就会议的日期、地点、议题等通知如下：

一、会议召开时间：2024年3月25日下午14：00。

二、北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层，股东可通过网络参会（请向会议联系人获取腾讯会议号）。

三、会议主持人：沈铭。

四、本次会议议题：对终止北京共创开源软件有限公司的经营事宜进行决议。

五、表决方式：现场记名投票表决。

六、出席会议人员：公司全体股东或股东代表。前述股东或股东代表有权委托他人持本人授权委托书参加会议。

委托书须载明：委托事项；委托权限（包括对具体事项持肯定或否定的意见）；委托有效期限。请将授权委托书提前三日提交给会议联系人。

本通知以书面、公告方式送达各位股东，文件发出之日即为各位股东收到之日。

七、说明

1.请各位股东审阅上述议案，如就上述议案有异议或拟增加新议案的，请至少提前两个工作日署名回复至以下联系人。

2.公司董事、高级管理人员、监事有权列席本次会议。

八、会议联系方式：

联系人：马杰；联系电话：13601010424；电子邮箱：majie@junzejun.com。

北京共创开源软件有限公司

2024年3月6日

 

关于召开天津汽车工业销售内蒙古有限公司2024年第一次临时股东会会议通知书

股东/董事/监事/经理：

根据《公司法》和《天津汽车工业销售内蒙古有限公司章程》的有关规定，鉴于天津汽车工业销售内蒙古有限公司（以下简称“公司”）董事会未履行召集股东会会议职责，公司监事蔡建荣未履行召集股东会会议职责，天津汽车工业物资有限公司决定召集并主持2024年第一次临时股东会会议，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：1.召开届次：天津汽车工业销售内蒙古有限公司2024年第一次临时股东会会议。2.召集人：天津汽车工业物资有限公司。3.主持人：天津汽车工业物资有限公司。4.召开时间：2024年4月8日（星期五）上午9时30分，会期半天。5.召开地点：内蒙古省呼和浩特市新城区腾飞路兴泰东河湾N-GJ-6喆·啡酒店（呼和浩特东站市政府店）喆啡厅会议室。6.参加会议人员：（1）截至2024年2月20日在天津汽车工业销售内蒙古有限公司工商登记在册的股东或股东授权的其他代理人。（2）天津汽车工业销售内蒙古有限公司经理。（3）天津汽车工业销售内蒙古有限公司监事。（4）天津汽车工业销售内蒙古有限公司全体董事。（5）大会见证律师。7.会议召开方式：现场会议。8.会议表决方式：会议采用现场投票记名表决方式

二、会议审议事项：讨论并决定天津汽车工业销售内蒙古有限公司立即解散，成立清算组，进行公司清算相关事宜。

三、会议登记事宜：拟出席本次会议的股东或其代理人应按以下要求办理登记，实际参加会议情况以现场签到表为准：1.登记时间：截止至2024年3月30日，每日10:00－12:00，14:00－17:00（周末及节假日除外）。2.登记方式：股东或其代理人应于登记时间之内以邮件方式将《2024年第一次临时股东会出席确认回执》发送至指定邮箱qichewuzi@163.com进行登记。

四、会议签到事宜1.签到人员应携带材料：（1）自然人股东：本人出席会议：本人身份证原件。代理人出席会议：代理人身份证原件；《授权委托书》原件；委托人身份证复印件。（2）企业法人股东:企业法定代表人出席会议：营业执照复印件（盖公章）；法定代表人身份证明（盖公章）；法定代表人身份证原件。企业法人股东委派非法定代表人出席会议：代理人身份证原件；《授权委托书》原件；营业执照复印件（盖公章）；法定代表人身份证明（盖公章）；法定代表人身份证复印件。（3）公司董事、监事、经理出席会议的：身份证原件。2.签到时间：2024年4月8日（星期五）上午9时至9时30分。3、签到地点：内蒙古省呼和浩特市新城区腾飞路兴泰东河湾N-GJ-6喆·啡酒店（呼和浩特东站市政府店）喆啡厅会议室。

五、其他事项1.会议常设联系方式：联系人：王世毅,电话：15222237134,电子邮箱：qichewuzi@163.com，联络时间：截止至2024年3月30日，每日10:00－12:00，14:00－17:00（周末及节假日除外）。2.本次会议中《授权委托书》采用统一格式，具体内容详见附件1。3.本次会议中《2024年第一次临时股东会出席确认回执》采用统一格式，具体内容股东详见附件2。4.出席会议人员的所有费用自理。5.会议所需材料备于会场，请出席会议人员在办理签到手续时一并领取会议材料。6.请各位出席会议人员协助工作人员做好登记工作，并届时参会。7.如股东未能在截止时间前对决议事项作出表决或者由代表人代为表决，则将视为放弃对该决议内容表决的权利。8.如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，另行通知。特此通知。

天津汽车工业物资有限公司2024年2月26日

附件1：授权委托书。

附件2：2024年第一次临时股东会出席确认回执。

附件1：授权委托书

授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席年月日召开的天津汽车工业销售内蒙古有限公司2024年第一次临时股东会会议，并依照以下指示对下列议案投票。本单位（或本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本单位（或本人），其后果均由本单位（或本人）承担。有效期

限：自本委托书签署日起至本次股东会会议结束之日止。委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号（法人股东统一社会信用代码）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托人持股数、持股比例：

说明：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号 审议事项 表决意见（同意 反对 弃权）

1 天津汽车工业销售内蒙古有限公司立即解散，成立清算组，进行公司清算相关事宜

附件2：2024年第一次股东会出席确认回执

2024年第一次临时股东会出席确认回执

兹通知贵司，以下人员将出席贵司于年月日（周）时在召开的天津汽车工业销售内蒙古有限公司2024年第一次临时股东会：

股东名称

股东地址

持股数量

出席人员姓名

身份证号码

出席人员电话

股东签字（法人股东盖章）

日期：年月日

备注：本回执的剪报、复印件均有效。