深圳航美房地产开发有限公司股东会会议通知

致：深圳美地房地产开发有限公司（以下简称“贵方”）

深圳航美房地产开发有限公司（下称“公司”）为贵方与喀什深圳产业园开发投资有限公司共同设立的有限责任公司。

鉴于公司执行董事、监事未履行召开股东会的职责，公司股东喀什深圳产业园开发投资有限公司亦多次要求召开股东会未果，截至本通知发出之日，公司已连续5年未能召开股东会。依据按照《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的规定，喀什深圳产业园开发投资有限公司作为持有公司百分之十以上股份的股东，现召集并主持本次公司股东会，并通知贵方如下：

1.本次公司股东会召开时间：2024年4月1日。

2.本次公司股东会召开地点：新疆喀什地区喀什经济开发区创业八路中航产业园综合楼西北二层205、206室。

3.本次股东会会议审议议题如下：

（1）审议选举李健先生为公司执行董事；

（2）根据审议通过的议题修改公司章程并办理工商变更手续。

4.参会人员：全体股东。

5.会议联系人及联系方式：

联系人：姓名：刘静，联系电话：0998-2572799

特此通知。

股东会召集与主持人：喀什深圳产业园开发投资有限公司

抄送：

1.深圳航美房地产开发有限公司

2.公司执行董事：柏丙林

3.总经理：王雪华

4.公司监事：王景

 

喀什中航阳光投资有限公司股东会会议通知

致：深圳中欧联合投资有限公司（以下简称“贵方”）

喀什中航阳光投资有限公司（下称“公司”）为贵方与喀什深圳产业园开发投资有限公司共同设立的有限责任公司。

鉴于公司董事会、监事会未履行召开股东会的职责，公司股东喀什深圳产业园开发投资有限公司亦多次要求召开股东会未果，截至本通知发出之日，公司已连5年未能召开股东会。依据按照《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的规定，喀什深圳产业园开发投资有限公司作为持有公司百分之十以上股权的股东，现召集并主持本次公司股东会，并通知贵方如下：

1.本次公司股东会召开时间：2024年4月1日。

2.本次公司股东会召开地点：新疆喀什地区喀什经济开发区创业八路中航产业园综合楼西北二层205、206室。

3.本次股东会会议审议议题如下：

（1）审议选举李健先生为公司董事；

（2）审议公司注册资本由人民币6000万元减资为人民币1200万元；（3）审议变更公司名称，去除公司名称中的“中航”字样；

（4）根据审议通过的议题修改公司章程并办理工商变更手续。

4.参会人员：全体股东。

5.会议联系人及联系方式：

联系人：姓名：刘静，联系电话：0998-2572799

特此通知。

股东会召集与主持人：喀什深圳产业园开发投资有限公司

抄送：

1.喀什中航阳光投资有限公司；

2.公司董事：柏丙林、周志江、鲁翠平、贺建波、汪博

3.公司监事：苏陶、贾玲丽、李伟

 

喀什丰瑞农业科技股份有限公司股东大会会议通知

致：新疆吉泰高新科技发展股份有限公司、深圳美地房地产开发有限公司（以下简称“贵方”）

喀什丰瑞农业科技股份有限公司（下称“公司”）为贵方与喀什深圳产业园开发投资有限公司共同设立的股份有限公司。

鉴于公司董事会、监事会未履行召开股东大会的职责，公司股东喀什深圳产业园开发投资有限公司亦多次要求召开股东大会未果，截至本通知发出之日，公司已连续5年以上未能召开股东大会。依据按照《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的规定，喀什深圳产业园开发投资有限公司作为持有公司百分之十以上股份的股东，现召集并主持本次公司股东大会，并通知贵方如下：

1.本次公司股东大会召开时间：2024年4月1日。

2.本次公司股东大会召开地点：新疆喀什地区喀什经济开发区创业八路中航产业园综合楼西北二层205、206室。

3.本次股东大会会议审议议题如下：

（1）审议选举李健先生为公司监事；

（2）审议公司注册资本由人民币5000万元减资为人民币1000万元；（3）根据审议通过的议题修改公司章程并办理工商变更手续。

4.参会人员：全体股东。

5.会议联系人及联系方式：

联系人：姓名：刘静，联系电话：0998-2572799

特此通知。

股东大会召集与主持人：喀什深圳产业园开发投资有限公司

抄送：

1.喀什丰瑞农业科技股份有限公司；

2.公司董事：藏红雨、鲁翠平、臧恋荭、徐向阳、沈威；

3.公司监事：王雪华、邱梅、柏丙林。

 

喀什中航农业发展有限公司股东会会议通知

致：权富江、高小虎、刘正权、李志萍（以下简称“贵方”）

喀什中航农业发展有限公司（下称“公司”）为贵方与喀什深圳产业园开发投资有限公司共同设立的有限责任公司。

鉴于公司董事会、监事会未履行召开股东会的职责，公司股东喀什深圳产业园开发投资有限公司亦多次要求召开股东会未果，截至本通知发出之日，公司已连续2年未能召开股东会。依据按照《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的规定，喀什深圳产业园开发投资有限公司作为持有公司百分之十以上股权的股东，现召集并主持本次公司股东会，并通知贵方如下：

1.本次公司股东会召开时间：2024年4月1日。

2.本次公司股东会召开地点：新疆喀什地区喀什经济开发区创业八路中航产业园综合楼西北二层205、206室。

3.本次股东会会议审议议题如下：

（1）审议变更公司名称，去除公司名称中的“中航”字样；

（2）审议公司注册资本由人民币1000万元减资为人民币454.5万元；（3）根据审议通过的议题修改公司章程并办理工商变更手续。

4.参会人员：全体股东。

5.会议联系人及联系方式：

联系人：姓名：刘静，联系电话：0998-2572799

特此通知。

股东会召集与主持人：喀什深圳产业园开发投资有限公司

抄送：

1.喀什中航农业发展有限公司

2.公司董事长兼总经理：权富江

3.公司董事：刘正权、高小虎、李健、李志萍

4.公司监事：陆靓、李新萍