关于召开宜昌三环房地产开发有限公司股东会会议的通知

各位股东：

海南双环石油工业有限公司（以下称“本股东”）作为宜昌三环房地产开发有限公司（以下称“宜昌三环公司”）的股东，持股比例为53.0094%，宜昌三环公司于1992年11月7日成立，1999年8月3日被吊销营业执照，已经具备《中华人民共和国公司法》第一百八十条规定的解散事由，长期处于未经营状态，依据《中华人民共和国公司法》第四十条之规定，本股东自行召集股东会会议，现将股东会会议的有关事项通知如下：

一、会议时间：2024年4月12日（星期五）上午9:00。

二、会议地点：安徽省合肥市蜀山区华地金融中心B座1902室。三、参会人员：全体股东

股东一：海南双环石油工业有限公司（持股比例53.0094%）。

股东二：宜昌市江南建筑安装工程公司（持股比例39.7570%）。股东三：台湾日生小客车租赁有限公司（持股比例7.2336%）。1.股东会会议由股东或委托代理人出席。

2.委托代理人出席的,请携带本人身份证原件、复印件、股东营业执照复印件及授权委托书。

四、会议审议事项：决议注销宜昌三环公司。

1.在宜昌三环公司具备解散事由情形下，提议产生清算组成员。

2.决定清算组的职责。

3.决定清算组的报酬。

召集人：海南双环石油工业有限公司

联系人：熊立君、陈晓红

联系电话：18555525788、13003096066

2024年3月26日