月旭科技（上海）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、会议召开的时间：2025年7月2日下午13：00
2、现场会议召开地点：公司会议室
地址：上海市松江区明南路85号启迪漕河泾（中山）科技园/紫荆园10号楼1楼
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式。
5、出席会议对象：
（1）出席人员为：公司股东及股东代理人。
（2）列席人员为：公司董事、监事及高级管理人员等。
6、参会方式：公司股东及股东代理人到现场参会。
二、本次会议审议事项：
1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
议案具体内容可联系公司获取。
三、其他事项
1、会议联系人：周韶红
联系电话：0579-89138361
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的人员，请于会前半小时到会场办理登记手续。
4、股权登记日：2025年6月26日
月旭科技（上海）股份有限公司
董事会
2025年6月17日
报纸登报信息
登报类型：临时股东会通知
报纸名称：国际商报
外文名称：INTERNATI0NALBUSINESSDAILY
国内刊号：CN11-0118
邮发代码：1-30
发行地区：国内|国际
报刊级别：国家级
刊登时间：2025_06_17_星期二