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山东三站股份有限公司关于召开2020年度股东大会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司法和本公司《公司章程》的规定，本公司第五届董事会会议提议召开2020年度股东大会会议。现将有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2021年4月14日下午2:30
（二）股权登记日：2021年4月9日
（三）会议召开地点：烟台市芝罘区前进路9号本公司七楼会议室
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）召开方式：现场方式
（六）出席对象：
1.有权出席股东大会的股东：截至2021年4月9日本公司全体在册股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2020年度报告的议案》
（四）审议《关于公司2020年度利润分配的议案》
（五）审议《关于公司股票回购的议案》
（六）审议《关于选举陈高君先生为董事的议案》
三、会议登记方法
1.登记时间：2021年4月9日-2021年4月13日（8:30-16:30）
2.登记地点：烟台市芝罘区前进路9号本公司办公室
3.登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证原件；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证原件；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证原件；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证原件；
（5）股东可以信函或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
四、其他
1.会务联系
地址：烟台市芝罘区前进路9号本公司办公室
联系人：张成斌
联系电话：0535-2152168
2.会议材料备于公司证券处。
3.临时提案请于会议召开十天前提交。
4.本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
5.授权委托书格式见附件。
特此公告！
山东三站股份有限公司董事会
2021年3月25日
附件：
授权委托书
兹全权委托***先生（女士）代表我个人（单位）出席山东三站股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。
持股数：***
委托人（单位）（签名或盖章）：
委托人（单位）证件及号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：****年**月**日
报纸登报信息
登报类型：召开股东大会会议的通知|声明公告|登报
国内刊号：CN11-0088
邮发代码：1-18
发行地区：中国大陆（国内|国际）
登报时间：2021_03_25_星期四
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??京公网安备 11010502052334号
